证券代码：300016           证券简称：北陆药业            公告编号：2016-037



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

次会议于2016年7月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，

实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席向青女士主持，

与会监事以记名投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监

事会非职工代表监事候选人的议案》。

    监事会推荐向青、屈永科、刘继光为第六届监事会股东代表监事候选人（简

历详见附件）。

    本议案需提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票

制选举，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监

事共同组成第六届监事会。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                                二○一六年七月十三日


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附件：股东代表监事候选人简历



    向青，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级会

计师，现任公司监事会主席、重庆三峡油漆股份有限公司董事、财务总监、

重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公

司监事。2006 年至今任重庆三峡油漆股份有限公司财务总监；未持有公司股

票；与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

    屈永科，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现

任公司监事；历任中信国安盟固利公司文字秘书、董事会秘书，2011 年 11 月

至今任公司董事长秘书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

    刘继光，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司

采购部经理，2012 年 10 月至今任公司采购部经理，曾任康龙化成（北京）新

药技术有限公司研究员、北京奥特康森药物科技服务有限公司项目组长、保

诺科技（北京）有限公司采购主管，截止 2016 年 6 月 30 日，持股公司股票

7,400 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部

                                   2
门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条

规定的情形。




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