独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

我们作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认

真、负责的态度，在充分了解被提名人资格条件、经营和管理经验、业务专长

等情况的基础上，仔细阅读了公司第五届董事会第二十五次会议相关事项进行

了认真审议并发表了如下独立意见：

    一、对董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

    公司第五届董事会任期届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提

名王代雪、段贤柱、苏中俊、李弘、WANG XU、朱智为第六届董事会非独立

董事候选人。

    根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公

司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

    本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述六

名非独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独

立董事候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。

    第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章

程》的有关规定及公司运作的需要。

    二、对董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的独立意见

    公司第五届董事会任期届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提

名孙陶然、李燕、王雪春为第六届董事会独立董事候选人。

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    根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司

法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，没有发现

其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定

的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市

公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立

董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

    本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述三名

独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事

候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。

    第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章

程》的有关规定及公司运作的需要。

    三、对第六届董事会独立董事津贴的独立意见

    鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事

及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具

有重要作用和意义，董事会提出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长

远发展，同意将《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》提交公司二○一六

年第一次临时股东大会审议。




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此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：




  ___________                ___________                 ___________

      马海涛                   王英典                     孙陶然




                                           二○一六年七月十二日




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