证券代码：300016             证券简称：北陆药业        公告编号：2016-046



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会

议于 2016 年 8 月 24 日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、

邮件、传真方式送达各位监事，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5

人，实际参加表决监事 5 人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席向青

女士主持，与会监事认真审议相关议案，并以记名投票的方式审议通过以下议

案：

       一、审议通过《<2016 年半年度报告>及其摘要》

       监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

有关规定，认真总结并编制了《2016 年半年度报告》，其内容真实、准确、完

整的反映了公司 2016 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       《2016 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站，《2016 年半年度报告披露提示性公告》同

时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

真实、准确、完整的反映了公司 2016 上半年关于募集资金存放、使用等事项，

公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公

司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                         二○一六年八月二十六日