证券代码：300016           证券简称：北陆药业       公告编号：2016-054



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于2016年10月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票

方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2016年第三季度报告》

    《2016 年第三季度度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站，《2016 年第三季度报告披露提示性公告》同时

刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

    董事会同意选举董事 WANG XU 先生为公司第六届董事会副董事长，任

期与本届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             北京北陆药业股份有限公司   董事会

                  二○一六年十月二十二日