证券代码：300016          证券简称：北陆药业        公告编号：2017-008



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次

会议于2017年2月24日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会

议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实

际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2016 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通

知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售

资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进

行了检查并发表了独立审核意见。

    《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○一六年度股东大会审议。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2016 年度财务决算报告》

    《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚需提交二○一六年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《<2016 年度报告>及其摘要》

    监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

有关规定，认真总结并编制了《2016 年度报告》及其摘要，其内容真实、准

确、完整的反映了公司 2016 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    《2016 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息

披露报刊：中国证券报、证券时报。

    本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2016 年度利润分配预案》

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属

于母公司股东的净利润 16,379,483.15 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10％

提取法定盈余公积 1,637,948.31 元，加年初未分配利润 200,113,284.75 元，减

本年度实施分配 2015 年度现金股利 6,519,865.01 元，截至 2016 年 12 月 31 日

止，公 司可供 股东分 配利润 为 208,334,954.58 元，期 末资本 公积余 额为

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317,557,143.66 元。

    公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），共分配现金股利 3,259,932.51 元，

剩余未分配利润结转以后年度。

    本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2016 年度内部控制自我评价报告》

    公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，

经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合

理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各

环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项

业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务

报表提供保障。截至 2016 年 12 月 31 日公司在所有重大事项方面保持了与财

务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受

到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

    《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

     公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、

准确、完整的反映了公司 2016 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事

会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制


                                   3
度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2016 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

    公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计

服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从

事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与

公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、

公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规

范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利

进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017

年度审计机构。

    本议案尚须提交公司二○一六年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、《关于确认投资损失的议案》

    董事会会在审议本次确认投资损失的议案时，程序合法。公司此次确认投

资损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财

务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次确认投资损失。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、《关于会计政策变更的议案》



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    监事会认为：本次会计变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际

情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公

司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同

意公司本次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                         二○一七年二月二十八日




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