证券代码：300016          证券简称：北陆药业        公告编号：2017-022



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次

会议于2017年4月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会

议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实

际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董

事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2017 年第一季度报告》

    《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国

证监会指定信息披露网站，《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊

登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

    为满足资金需要，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请

授信额度为人民币壹亿元整的综合授信，期限为壹年，担保方式为信用，该综

合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度

后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                     二○一七年四月二十二日




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