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公司公告

北陆药业:第六届董事会第六次会议决议公告2017-04-22  

						证券代码:300016          证券简称:北陆药业        公告编号:2017-022



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次

会议于2017年4月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会

议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实

际出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持,与会董

事以记名投票方式审议通过了以下议案:

    一、《2017 年第一季度报告》

    《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国

证监会指定信息披露网站,《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊

登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

    为满足资金需要,董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请

授信额度为人民币壹亿元整的综合授信,期限为壹年,担保方式为信用,该综

合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司取得上述综合授信额度

后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。




                                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                     二○一七年四月二十二日




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