北陆药业:第六届董事会第七次会议决议公告2017-07-03
证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2017-026
北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次
会议于2017年7月3日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会
议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实
际出席董事9人,实际参加表决董事9人,董事长王代雪先生因故未能亲自出
席本次会议,授权委托副董事长WANG XU先生代为出席并行使表决权。本
次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司副董事长WANG XU先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了《关
于受让武汉友芝友医疗科技股份有限公司15%股权的议案》。
董事会同意公司与武汉友芝友医疗科技股份有限公司(以下简称“芝友医
疗”)股东签署《武汉友芝友医疗科技股份有限公司之附期限生效的股份转让
协议》,以自有资金 9,750 万元受让芝友医疗股东所持该公司 15%的股权;股
份转让完成后,公司对芝友医疗的持股比例增至 25%。详细内容参见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一七年七月三日
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