证券代码：300016          证券简称：北陆药业         公告编号：2017-030



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次

会议于2017年8月21日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会

议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实

际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2017 年半年度报告》及其摘要

    监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

有关规定，认真总结并编制了《2017 年半年度报告》及其摘要，其内容真实、

准确、完整的反映了公司 2017 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    《2017 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站，半年度报告披露提示性公告同时刊登在公

司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    二、《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司

本次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                         二○一七年八月二十三日




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