北陆药业:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-08-24
证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2017-035
北京北陆药业股份有限公司
关于召开二○一七年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北陆药业股份有限公司(以
下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第一
次临时股东大会通知的议案》,决定于2017年9月8日(星期五)召开2017年第
一次临时股东大会,并于2017年8月23日在中国证监会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通
知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,
现将股东大会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》,本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2017年9月8日(星期五)上午9:30
1
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2017年9月8日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午
15:00期间的任意时间。
5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日:2017年9月1日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2017年9月1日(星期五)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
8、召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第
一会议室
二、会议审议事项
1、关于修改《关联交易管理办法》的议案
2
2、关于修改《投资管理制度》的议案
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案
4、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详细内容刊登于
巨潮资讯网。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案 √
2.00 关于修改《投资管理制度》的议案 √
3.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申
4.00 √
请综合授信的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间:2017年9月6日—7日,上午9:30至11:30,下午14:00至
17:00
登记地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,
北京北陆药业股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
3
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股
东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2017年9月7日17:00
前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国
际写字楼A座7层,北京北陆药业股份有限公司董事会办公室,邮政编码:
100082。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件三。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人:孙志芳、杨颖
联系电话:010-62625287 传真:010-82626933
通讯地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,董
事会办公室
邮政编码:100082
2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一七年八月二十四日
4
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》
5
附件一:
北京北陆药业股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一七年第一
次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案 √
2.00 关于修改《投资管理制度》的议案 √
3.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
《关于向中国民生银行股份有限公司北
4.00 √
京分行申请综合授信的议案》
表决说明:1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的方框内,同意划“√”,反对划“×”,弃
权划“△”。每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号:
年 月 日
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365016”,投票简称为“北陆投
票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年9月8日的交易时间,即9:30—11:30 、13:00—
15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月8日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
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互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
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