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公司公告

北陆药业:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-08-24  

						 证券代码:300016            证券简称:北陆药业        公告编号:2017-035



                       北京北陆药业股份有限公司
         关于召开二○一七年第一次临时股东大会的提示性公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北陆药业股份有限公司(以

下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第一

次临时股东大会通知的议案》,决定于2017年9月8日(星期五)召开2017年第

一次临时股东大会,并于2017年8月23日在中国证监会指定创业板上市公司信

息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通

知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,

现将股东大会有关事项提示如下:

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

       2、会议召集人:公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第八次会议审议通过了

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》,本次股东大会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规

定。

       4、会议召开的日期和时间:

       (1)现场会议召开时间为:2017年9月8日(星期五)上午9:30


                                      1
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2017年9月8日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午

15:00期间的任意时间。

    5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    (2)网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

    6、股权登记日:2017年9月1日(星期五)

    7、出席对象:

    (1)截至股权登记日2017年9月1日(星期五)下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人可以不必是公司股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

    8、召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第

一会议室

    二、会议审议事项

    1、关于修改《关联交易管理办法》的议案

                                   2
    2、关于修改《投资管理制度》的议案

    3、关于修改《独立董事工作制度》的议案

   4、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

   以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详细内容刊登于

巨潮资讯网。

    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                       提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100       总议案:所有提案                                        √
  1.00       关于修改《关联交易管理办法》的议案                     √
  2.00       关于修改《投资管理制度》的议案                         √
  3.00       关于修改《独立董事工作制度》的议案                     √
             《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申
  4.00                                                              √
            请综合授信的议案》

    四、现场会议登记办法

    1、登记时间:2017年9月6日—7日,上午9:30至11:30,下午14:00至

17:00

           登记地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

    2、登记办法

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;


                                          3
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股

东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股

东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2017年9月7日17:00

前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层,北京北陆药业股份有限公司董事会办公室,邮政编码:

100082。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投

票的具体操作流程见附件三。

    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人:孙志芳、杨颖

    联系电话:010-62625287   传真:010-82626933

    通讯地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,董

事会办公室

    邮政编码:100082

    2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

    特此公告。

                                       北京北陆药业股份有限公司   董事会

                                            二○一七年八月二十四日

                                   4
附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》




                                 5
附件一:



                   北京北陆药业股份有限公司

           二○一七年第一次临时股东大会参会股东登记表



  姓名或名称:                身份证号码:

  股东账号:                  持股数量:

  联系电话:                  电子邮箱:

  联系地址:                  邮编:

  是否本人参会:              备注:




                                6
附件二:

                                       授权委托书


    兹委托        先生(女士)代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一七年第一
次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:
                                                          备注
提 案
                        提案名称                      该列打勾的栏       同意        反对   弃权
编码
                                                        目可以投票
 100    总议案:所有提案                                    √
1.00    关于修改《关联交易管理办法》的议案                  √
2.00    关于修改《投资管理制度》的议案                      √
3.00    关于修改《独立董事工作制度》的议案                  √
        《关于向中国民生银行股份有限公司北
4.00                                                        √
        京分行申请综合授信的议案》


  表决说明:1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的方框内,同意划“√”,反对划“×”,弃
               权划“△”。每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
             2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。



    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号:
                                                                 年    月       日
   附注:

   1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;

   2、单位委托须加盖单位公章;

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                              7
附件三:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“365016”,投票简称为“北陆投

票”。

    2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2017年9月8日的交易时间,即9:30—11:30 、13:00—

15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日(现场股东大会召开

前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月8日(现场股东大会结束当日)下

午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得

“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录


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互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。




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