证券代码：300016          证券简称：北陆药业         公告编号：2017-037



                     北京北陆药业股份有限公司
              二○一七年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017年9月8日（星期五）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2017 年 9 月 8 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 7 日下午 15：00 至 2017 年

9 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。

    2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 3 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层

第一会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长王代雪先生

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

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       6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规

定。

       7、股东出席情况

       （1）出席会议总体情况

       通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 108,817,649 股，占上市公司

总股份的 33.38％。

       （2）现场会议出席情况

       通过现场投票的股东 9 人，代表股份 78,817,649 股，占上市公司总股份

的 24.18％。

       （3）网络投票情况

       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 30,000,000 股，占上市公司总股份的

9.20％。

       （4）中小股东出席情况

       通过现场和网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 22,100 股，占公司

有表决权股份总数的 0.01%。

       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 22,100 股，占公司

有表决权股份总数的 0.01％。

       通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0％。

       8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人等相关

人士出席、列席了本次会议。

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    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

    表决结果：同意108,817,649股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东表决结果：同意22,100股，占出席会议中小股东所持股份

的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意108,817,649股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东表决结果：同意22,100股，占出席会议中小股东所持股份

的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    本议案获得通过。

    3、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意108,817,649股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。


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    其中，中小股东表决结果：同意22,100股，占出席会议中小股东所持股份

的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信

的议案》

    为满足资金需要，股东大会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分

行申请授信额度为30,000万元的综合授信，授信期限1年，信用方式。授信品

种为短期流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票保贴、理财品种、

开立即/延期国内信用证。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为

准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求

确定。

    表决结果：同意108,817,649股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东表决结果：同意22,100股，占出席会议中小股东所持股份

的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开

程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）

人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

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    四、备查文件

    1、北京北陆药业股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司

二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○一七年九月八日




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