北陆药业:第六届董事会第十次会议决议公告2017-12-11
证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2017-049
北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议于2017年12月11日上午在公司会议室以现场的方式召开,会议通知以直
接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事
9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王代雪先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了《关于
聘请总经理的议案》。
董事会聘请副董事长、副总经理 WANG XU 先生为公司总经理,任期与
本届董事会相同。
公司独立董事就该议案发表了独立意见,认为:本次聘请总经理是在充
分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行
的,WANG XU先生具备履行职责所必须的专业或行业知识。
经核查,被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司总经理的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损
害公司及其他股东利益的情况。
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表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一七年十二月十一日
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