证券代码：300016            证券简称：北陆药业         公告编号：2018-038

                      北京北陆药业股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议于2018年6月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董

事以记名投票方式审议通过了《关于扩大闲置自有资金投资理财品种的议案》。

    董事会同意公司在第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于运用闲

置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》基础上，在不增加使用额度的

前提下，增加券商固定收益型收益凭证等作为闲置自有资金的投资品种，即

使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财

产品或券商固定收益型收益凭证等，在上述额度内，资金可滚动使用，单个

投资产品的投资期限不超过12个月（含本数）；并授权总经理在上述额度范

围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行或券商合

作，行使现金管理的决策权力并签署相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         北京北陆药业股份有限公司董事会

                                             二○一八年六月二十八日

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