证券代码：300016          证券简称：北陆药业             公告编号：2019-031



                     北京北陆药业股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次

会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知以直接、

邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，

实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过

了《关于选举监事会主席的议案》，监事会选举杨颖女士为第七届监事会主

席，任期与本届监事会相同。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                               二○一九年三月二十一日




                                   1