独立董事对公司相关事项的独立意见


    作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作

制度》的规定，对公司第七届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发

表独立意见：

    一、对聘请总经理的独立意见

    本次聘请总经理是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业

务专长等情况的基础上进行的，WANG XU先生具备履行职责所必须的专业

或行业知识。

    经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条

件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

    本次公司总经理的聘请符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害

公司及其他股东利益的情况。

    二、对聘请董事会秘书的独立意见

    本次聘请董事会秘书是在充分了解被聘请人资格条件、管理经验、业务

专长等情况的基础上进行的，邵泽慧女士具备履行职责所必须的专业知识和

能力。

    经核查，邵泽慧女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；

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其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

    本次公司董事会秘书的聘请符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在

损害公司及其他股东利益的情况。

    三、对聘请副总经理及财务总监的独立意见

    本次聘请副总经理及财务总监是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管

理经验、业务专长等情况的基础上进行的，李弘先生、宗利女士、邵泽慧女士

具备履行职责所必需的专业或行业知识。

    经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条

件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

    本次公司副总经理及财务总监的聘请符合《公司法》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，

不存在损害公司及其他股东利益的情况。




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此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：




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      王英典                   李       燕                王雪春




                                             二○一九年三月二十一日




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