证券代码：300016          证券简称：北陆药业         公告编号：2019-052



                    北京北陆药业股份有限公司
                      关于选举董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事

长王代雪先生提交的辞职报告，王代雪先生因个人原因申请辞去公司董事长及

董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司

董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司于 2019 年 8 月 1

日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，

董事会选举副董事长 WANG XU 先生（简历见附件）为董事长，任期与本届董

事会相同。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表

人，因此公司法定代表人同时变更为 WANG XU 先生，公司将提交工商登记

变更相关手续。

    王代雪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司创立、发展及壮大过

程中发挥了决定性的、不可替代的作用。公司及董事会对王代雪先生多年来为

公司付出的心血及做出的贡献表示衷心的感谢！


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特此公告。



                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                        二○一九年八月一日




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附件：



WANG XU 先生简历

WANG XU，男，1984 年出生，本科，加拿大国籍，现任公司副董事长、总经

理。WANG XU 先生 2011 年加入公司，担任公司药厂厂长助理；2012 年起历

任公司影像诊断事业部销售主管、区域经理、全国大客户经理、公司副总经理

等；2017 年 12 月正式出任公司副董事长兼总经理；系公司控股股东、实际控

制人王代雪先生的儿子；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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