证券代码：300016             证券简称：北陆药业         公告编号：2020-025



                       北京北陆药业股份有限公司
                   关于 2019 年度股东大会增加临时提案
                       暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体发布

了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。公司定于 2020 年 4 月 2 日（星期

四）上午 9:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”）。2020 年 3 月 20 日，公司董事会收到控股

股东、实际控制人王代雪先生以书面形式提交的《关于提议增加公司 2019 年

度股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

    一、临时提案的情况

    （一）提案人：王代雪

    （二）提案程序说明

    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出

临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补

充通知，公告临时提案的内容。

    截至本公告日，王代雪先生持有公司 110,683,213 股，占公司总股本的

                                    1
22.37%。王代雪先生的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司二○一九年度

股东大会审议。

    （三）临时提案具体内容

    公司于 2020 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会

第九次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公

司提供担保的议案》和《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申

请综合授信的议案》。鉴于以上议案需提交公司股东大会审议且公司已定于

2020 年 4 月 2 日召开二○一九年度股东大会，从提高决策效率的角度考虑，

王代雪先生提议将此议案以临时提案的方式提交公司二○一九年度股东大会

审议。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会其他事项未发生变更。

   二、2019 年度股东大会补充通知

    基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会补充通知如下：

    （一）召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：二○一九年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议审议通过

了《关于召开公司二○一九年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020年4月2日（星期四）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
                                   2
体时间为2020年4月2日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2020年4月2日上午9：15至下午15：00期间的

任意时间。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6、股权登记日：2020年3月26日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日2020年3月26日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人可以不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1

会议室

    （二）会议审议事项

    1、2019年度董事会工作报告

    2、2019年度监事会工作报告
                                   3
     3、2019年度财务决算报告

     4、2019年度利润分配预案

     5、《2019年年度报告》及其摘要

     6、关于续聘2020年度审计机构的议案

     7、关于修改《公司章程》的议案

     8、关于确认关联交易的议案

     9、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案

     10、关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议

案

     （三）提案编码

     表一：提案编码表
                                                                备注
 提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
     100     总议案                                             √

     1.00    2019 年度董事会工作报告                            √

     2.00    2019 年度监事会工作报告                            √

     3.00    2019 年度财务决算报告                              √

     4.00    2019 年度利润分配预案                              √

     5.00    《2019 年年度报告》及其摘要                        √

     6.00    关于续聘 2020 年度审计机构的议案                   √

     7.00    关于修改《公司章程》的议案                         √

     8.00    关于确认关联交易的议案                             √
             关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公
     9.00                                                       √
             司提供担保的议案
             关于向北京银行股份有限公司中关村科技园
     10.00                                                      √
             区支行申请综合授信的议案




                                       4
    （四）现场会议登记办法

    1、登记时间：2020年3月27日—4月1日（双休日除外），上午9：30至11：

30，下午14：00至17：00

       登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

    2、登记办法

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2020年4月1日17：00

前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：

100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    （五）参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件三。
                                   5
   （六）其他注意事项

   1、联系方式

   联系人：孙志芳、张喜桐

   联系电话：010-62625287   传真：010-82626933

   通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董

事会办公室

   邮政编码：100082

   2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

   （七）备查文件

   1、第七届董事会第十一次会议决议；

   2、第七届董事会第十二次会议决议；

   3、第七届监事会第八次会议决议；

   4、第七届监事会第九次会议决议；

   5、公司控股股东、实际控制人王代雪先生出具的《关于提议增加公司 2019

年度股东大会临时提案的函》。



   特此公告。



                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                          二○二○年三月二十日




                                 6
附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》




                             7
附件一：



                       北京北陆药业股份有限公司

                   二○一九年度股东大会参会股东登记表



  姓名或名称：                    身份证号码：

  股东账号：                      持股数量：

  联系电话：                      电子邮箱：

  联系地址：                      邮编：

  是否本人参会：                  备注：




                                    8
附件二：
                                     授权委托书

       兹委托     先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○

一九年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

                                                          备注
提 案                                                                  同    反   弃
                          提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                   意    对   权
                                                        目可以投票
100   总议案                                                √
1.00  2019 年度董事会工作报告                               √
2.00  2019 年度监事会工作报告                               √
3.00  2019 年度财务决算报告                                 √
4.00  2019 年度利润分配预案                                 √
5.00  《2019 年年度报告》及其摘要                           √
6.00  关于续聘 2020 年度审计机构的议案                      √
7.00  关于修改《公司章程》的议案                            √
8.00  关于确认关联交易的议案                                √
      关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司
9.00                                                        √
      提供担保的议案
      关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区
10.00                                                       √
      支行申请综合授信的议案

    表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，

反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统
计。2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人（签字）：
       受托人身份证号：


                                                                  年        月    日


                                         9
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   10
附件三：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365016”，投票简称为“北陆投

票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年4月2日的交易时间，即9：30—11：30 、13：00—

15：00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2020年4月2日上午9：15至下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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