证券代码：300016           证券简称：北陆药业         公告编号：2020-022



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二

次会议于2020年3月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与

会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案》

    被担保人浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）为公司控股

子公司，公司持有海昌药业 37.91%股权。

    为加强海昌药业项目建设，董事会同意公司为海昌药业向中国农业银行股

份有限公司玉环市支行申请的金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，提

供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见和

《关于为浙 江海昌 药业股 份有限公 司提供 担保的 公告》详 见巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交股东大会审议。


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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信

的议案》

    为满足资金需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园

区支行申请额度为人民币 6 亿元整的综合授信，期限为 2 年，担保方式为信用，

该综合授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准，公司取得上述综合授

信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二○年三月二十日




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