证券代码：300016           证券简称：北陆药业    公告编号：2020-023



                      北京北陆药业股份有限公司
                    第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次

会议于2020年3月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会

议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实

际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限

公司提供担保的议案》，监事会认为：

    公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药

业”）提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不

存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其

经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的

审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影

响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同

意公司为海昌药业提供担保。

    《关于为浙江海昌药业股份有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                              二○二○年三月二十日




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