网宿科技:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知2017-07-13
证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2017-096
网宿科技股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议决定
于 2017 年 8 月 1 日(星期二)下午 14:30 召开 2017 年第五次临时股东大会,现
将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
1、股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第五次会议审议通
过,决定召开 2017 年第五次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017 年 8 月 1 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2017 年 7 月 31 日-2017 年 8 月 1 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 1
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2017 年 7 月 31 日 15:00 至 2017 年 8 月 1 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准.
6、股权登记日:2017 年 7 月 25 日(星期二)
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2017 年 7 月 25 日(星期二)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会
议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年 9 月修订)》的有关规定执行。
二、会议审议事项:
1、本次会议审议的议案如下:
(1)审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》
(2)审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
(3)审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
(4)审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议
案》
上述第 1-3 项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,第 4 项议案
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
2、议案披露情况:上述议案内容请详见 2017 年 7 月 13 日及 2017 年 6 月
24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第四届董事会第五次会议决议
公告》、《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》、《关于继续使用闲置自有资金
购买低风险理财产品的公告》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《CDNetworks Co., Ltd. 合并财务
报表及审计报告(2016 年度及 2015 年度)》、备考合并财务报表及审阅报告(2016
年 12 月 31 日止年度)》等相关公告。
三、 提案编码
表 1 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》 √
审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议
2.00 √
案》
3.00 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报
4.00 √
告的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2017 年 7 月 31 日(上午
9:00—11:30,下午 13:30—17:00)
3、登记地点:上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 董事会办公室
4、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 7 月 31 日下午 17:00 点之前
送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项:
1、会议联系人:周丽萍、魏晶晶
地 址:上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼
电 话:021-64685982
传 真:021-64879605
邮 编:200030
2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 12 日
附件:
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn),具体操
作流程如下:
一、网络投票的程序:
1、投票代码:365017
2、投票简称:网宿投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年8月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月31日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2017年8月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
网宿科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 个人股东身
法人股东名称: 份证号码/法
人股东营业
执照号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 电子信箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参会: 备注:
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席网宿科技股
份有限公司2017年8月1日召开的2017年第五次临时股东大会,代表本人对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权
按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》 √
审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理
2.00 √
财产品的议案》
审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
3.00 √
的议案》
审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告
4.00 √
和备考审阅报告的议案》
本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
附注:
1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
计。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名(法人盖章):
身份证号码(营业执照号码):
持股数:
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日