证券代码：300017         证券简称：网宿科技       公告编号：2017-096




                         网宿科技股份有限公司

           关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定
于 2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 14:30 召开 2017 年第五次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第五次会议审议通
过，决定召开 2017 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2017 年 7 月 31 日-2017 年 8 月 1 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 1
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2017 年 7 月 31 日 15:00 至 2017 年 8 月 1 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准.
       6、股权登记日：2017 年 7 月 25 日（星期二）
       7、出席对象：
       （1）于股权登记日 2017 年 7 月 25 日（星期二）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议召开地点：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会
议室
    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

       二、会议审议事项：

    1、本次会议审议的议案如下：
    （1）审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》
       （2）审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
    （3）审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （4）审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议
案》
    上述第 1-3 项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第 4 项议案
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
       2、议案披露情况：上述议案内容请详见 2017 年 7 月 13 日及 2017 年 6 月
24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第四届董事会第五次会议决议
公告》、《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》、《关于继续使用闲置自有资金
购买低风险理财产品的公告》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《CDNetworks Co., Ltd. 合并财务
报表及审计报告（2016 年度及 2015 年度）》、备考合并财务报表及审阅报告（2016
年 12 月 31 日止年度）》等相关公告。
    三、 提案编码

                       表 1 本次股东大会提案编码一览表
                                                                          备注
 提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                         可以投票

   100                        总议案：所有提案                            √

   1.00     审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》                     √

            审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议
   2.00                                                                    √
            案》

   3.00     审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》             √

            审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报
   4.00                                                                    √
            告的议案》

    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 7 月 31 日(上午
9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
    3、登记地点：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 董事会办公室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 7 月 31 日下午 17：00 点之前
送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项：

    1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
    地 址：上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼
    电 话：021-64685982
    传 真：021-64879605
    邮 编：200030
    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                             网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 12 日


    附件：
    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二、《参会股东登记表》
    附件三、《授权委托书》
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操
作流程如下：

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：365017
    2、投票简称：网宿投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月31日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
      附件二

                        网宿科技股份有限公司

               2017 年第五次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/                    个人股东身

法人股东名称：                   份证号码/法

                                 人股东营业

                                 执照号码：

股东账号：                       持股数：


联系电话：                       电子信箱：


联系地址：                       邮政编码：




是否本人参会：                   备注：
      附件三

                                        授 权 委 托 书
             兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
      份有限公司2017年8月1日召开的2017年第五次临时股东大会，代表本人对会议审
      议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权
      按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                备注
提案                                                        该列打勾的栏
                                提案名称                                    同意   反对   弃权
编码                                                          目可以投票


100                       总议案：所有提案                       √


1.00     审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》              √

         审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理
2.00                                                             √
         财产品的议案》

         审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
3.00                                                             √
         的议案》

         审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告
4.00                                                             √
         和备考审阅报告的议案》

      本授权委托书的有效期限为：                  年   月   日至       年    月    日。
      附注：
      1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
      打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
      计。
      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
      委托人签名（法人盖章）：
      身份证号码（营业执照号码）：
      持股数：
      受托人签名：
      身份证号码：
      委托日期：           年      月      日