网宿科技：第四届监事会第四次会议决议公告2017-07-13
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-097
网宿科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知
于 2017 年 7 月 7 以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 12 日上午 11:00 以
电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成
如下决议：
一、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，未来两年内公司及子公
司拟使用闲置自有资金人民币 300,000 万元（含等值外币）购买低风险理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内
有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
经审议，监事会认为公司及子公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产
品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用
闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司本次继续使用闲置募资金进行现金管理的决策程序
符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 150,000 万
元（含等值外币）的闲置募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
能够获得一定投资效益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司继续使用不超过 150,000 万元（含
等值外币）的闲置募资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资
期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十
二个月。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》
经审核，监事会认为公司全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称
“网宿投资”）使用自用资金出资人民币9,600万元参与设立产业投资基金，可
以充分利用合作各方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，重点针
对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强
公司与产业链的结合。本次投资符合公司发展战略和全体股东的利益，符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意全资子公司网宿
投资参与设立产业投资基金。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司
参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外
CDN 项目部分海外投资建设的议案》
为推进海外CDN项目的顺利实施，考虑到项目实施的具体情况及建设规划，
香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）决定使用公司2015年非公开发
行股票所募集的用于“海外CDN”项目海外投资建设部分的资金1,500万美金（折
合人民币约10,184.25万元，以出资当天的实时汇率为准）增资香港申嘉科技有
限公司（以下简称“香港申嘉”），由香港申嘉承担海外CDN项目部分海外投资
建设。本次增资后，香港申嘉注册资本由2,000万美元增加至3,500万美元，香港
网宿持有香港申嘉100%股权。
经审核，监事会认为：香港网宿以增资香港申嘉方式建设“海外CDN项目”
的海外投资部分，充分考虑到了项目实施的具体情况，有利于推进“海外CDN项
目”的顺利实施。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于香港网宿使
用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN 项目部分海外投资建设的公告》。
表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2017 年 7 月 12 日
