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公司公告

网宿科技:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-05  

						证券代码:300017          证券简称:网宿科技           公告编号:2019-057




                      网宿科技股份有限公司

           关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决
定于2019年4月10日(星期三)下午14:30召开2018年年度股东大会。公司于2019
年3月20日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2018年年度股东大
会的通知》(公告编号:2019-039),于2018年3月30日公告了《关于2018年年
度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年年度股东大会的补充通知》(公告
编号:2019-053)。
    本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规
定,现将有关事项再次提示如下:

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第三十次会议审议
通过,决定召开2018年年度股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年4月10日(星期三)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年4月9日-2019年4月10日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年4月3日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2019年4月3日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:上海市嘉定区澄浏公路52号39幢三楼会议室
    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案如下:
    (1)《2018年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告
    (2)《2018年度监事会工作报告》
    (3)《2018年年度报告及其摘要》
    (4)《2018年度财务决算报告》
    (5)《2018年度利润分配预案》
    (6)《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    (7)《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
    (8)《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
    (9)《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期
限的议案》
    (10)《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    上述第1项至第8项议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,第9
项、第10项议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。
    2、议案披露情况:上述议案内容请详见2019年3月20日刊登在中国证监会指
定信息披露网站上的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、
《2018年年度报告》、《2018年度财务决算报告》、《关于聘请2019年度审计机
构的公告》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予
激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》、《董事会议事规
则》,以及2019年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加
使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的公告》、《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、提案编码

                        表 1 本次股东大会提案编码一览表

                                                                         备注
提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

   100                          总议案:所有提案                          √


  1.00       《2018 年度董事会工作报告》                                  √


  2.00       《2018 年度监事会工作报告》                                  √


  3.00       《2018 年年度报告及其摘要》                                  √


  4.00       《2018 年度财务决算报告》                                    √


  5.00       《2018 年度利润分配预案》                                    √


  6.00       《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》                         √

             《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首
  7.00                                                                    √
             次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的
            议案》

  8.00      《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》                  √

            《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长
  9.00                                                                                √
            投资期限的议案》

  10.00     《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                            √


    四、会议登记方法

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
    2 、 登 记 时 间 : 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2019 年 4 月 9 日 ( 上 午
9:00—11:30,下午13:30—17:00)
    3、登记地点:上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场A幢5楼
    4、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月9日下午17:00点之前送达或
传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项

1、会议联系人:周丽萍、魏晶晶
地 址:上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电 话:021-64685982
传 真:021-64879605
邮 编:200030
2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议
2、第四届董事会第三十一次会议决议


特此公告。
                                         网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 4 日


附件:
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn),具
体操作流程如下:

       一、网络投票的程序:

    1、投票代码:365017
    2、投票简称:网宿投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年4月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二

                       网宿科技股份有限公司

                 2018 年年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/                   个人股东身

法人股东名称:                  份证号码/法

                                人股东营业

                                执照号码:

股东账号:                      持股数:


联系电话:                      电子信箱:


联系地址:                      邮政编码:




是否本人参会:                  备注:
 附件三

                                 授 权 委 托 书

        兹全权委托               先生(女士)代表本公司(本人)出席网宿科技股
 份有限公司2019年4月10日召开的2018年年度股东大会,代表本人对会议审议的
 各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照
 自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                    备注
提案
                      提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                  目可以投票

100               总议案:所有提案                   √


1.00     《2018 年度董事会工作报告》                 √


2.00     《2018 年度监事会工作报告》                 √


3.00     《2018 年年度报告及其摘要》                 √


4.00     《2018 年度财务决算报告》                   √


5.00     《2018 年度利润分配预案》                   √


6.00     《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》        √

         《关于调整公司<2017 年股票期权与限
         制性股票激励计划>首次授予激励对象、
7.00                                                 √
         股票期权数量暨回购注销部分限制性股
         票的议案》
         《关于修订〈网宿科技股份有限公司董
8.00                                                 √
         事会议事规则〉的议案》
         《关于增加使用自有闲置资金购买低风
9.00     险理财产品额度并延长投资期限的议            √
         案》
         《关于继续使用闲置募集资金进行现金
10.00                                                √
         管理的议案》
本授权委托书的有效期限为:        年   月   日至    年   月   日。
附注:
1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
计。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名(法人盖章):
身份证号码(营业执照号码):
持股数:
受托人签名:
身份证号码:
委托日期:      年   月      日