证券代码：300017                 证券简称：网宿科技                 公告编号：2019-058



                             网宿科技股份有限公司
                        2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 20 日以公
告的形式通知召开 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 3 月 30 日公告了《关于 2018
年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年年度股东大会的补充通知》。本
次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 4 月 10 日
（星期三）下午 14:30 在上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢三楼会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月
9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,424,696,288 股（公司股权登记日
总股本为 2,432,818,617 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 8,122,329 股）。
    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 94 名 ， 代 表
724,427,659 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.8770%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代
理人共 91 名，代表 78,237,172 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 3.2267%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份 649,140,870
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.7720%；
    （2）通过网络投票的股东共 75 名，代表股份 75,286,789 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 3.1050%。
    2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》

    对此项议案，同意 724,261,155 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9770%；反对 163,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0225%；弃权 3,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,070,668 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7872%；反对 163,263 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2087%；弃权 3,241 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0041%。

    2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

    对此项议案，同意 724,253,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9760%；反对 161,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0223%；弃权 12,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,063,468 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7780%；反对 161,463 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2064%；弃权 12,241 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0156%。

    3、审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》

    对此项议案，同意 724,272,855 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9786%；反对 151,563 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0209%；弃权 3,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,082,368 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8021%；反对 151,563 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1937%；弃权 3,241 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0041%。

    4、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    对此项议案，同意 724,252,255 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9758%；反对 160,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0221%；弃权 14,941 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,061,768 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7758%；反对 160,463 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2051%；弃权 14,941 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0191%。

    5、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

    对此项议案，同意 720,423,361 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4472%；反对 4,002,057 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5524%；弃权 2,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 74,232,874 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.8818%；反对 4,002,057 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 5.1153%；弃权 2,241 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
    6、审议并通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

    对此项议案，同意 723,447,532 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8647%；反对 966,186 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1334%；弃权 13,941 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 77,257,045 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.7472%；反对 966,186 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.2349%；弃权 13,941 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0178%。

    7、审议并通过《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次
授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

    对此项议案，同意 723,420,555 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8610%；反对 1,003,863 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1386%；弃权 3,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 77,230,068 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.7128%；反对 1,003,863 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.2831%；弃权 3,241 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0041%。

    8、审议并通过《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

    对此项议案，同意 724,251,755 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9757%；反对 160,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0222%；弃权 14,941 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,061,268 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 160,963 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2057%；弃权 14,941 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0191%。
    9、审议并通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长
投资期限的议案》

    对此项议案，同意 721,783,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6350%；反对 2,642,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3647%；弃权 2,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 75,592,902 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.6202%；反对 2,642,029 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.3769%；弃权 2,241 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

    10、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    对此项议案，同意 724,235,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9734%；反对 190,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0262%；弃权 2,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。表
决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 78,044,803 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7541%；反对 190,128 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2430%；弃权 2,241 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0029%。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（上海）事务所宋亦琦律师、郭子坤律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《网宿科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             网宿科技股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 10 日