证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2019-061




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日上午
10:00 以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事
和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事
对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《2019 年第一季度报告》

    报告期内，公司实现营业收入 166,072.87 万元，比上年同期增长 8.75%；
营业利润 12,592.08 万元，比上年同期下降 46.92%；利润总额 12,581.50 万元，
比上年同期下降 47.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,056.19 万元，
比上年同期下降 49.18%。

    经与会董事审议，认为《2019 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地
反映公司第一季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对《2019 年第
一季度报告》出具了书面确认意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019 年第一
季度报告全文》，《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>
首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》

    因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股
票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整
完成后，首次授予股票期权的行权价格由10.19元调整为10.16元；首次授予
限制性股票的回购价格由5.08元调整为5.05元。
    公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性
股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股
票的议案》，同意回购注销限制性股票16.3万股，回购总金额为82.804万元。
因公司实施2018年度权益分派，回购价格由5.08元调整为5.05元，回购总金
额由82.804万元调整为82.315万元。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体
内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017 年
股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性
股票回购价格的公告》。

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议并通过《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>
预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》

    因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股
票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整
完成后，预留授予股票期权的行权价格由10.61元调整为10.58元；预留授予限
制性股票的回购价格由5.29元调整为5.26元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司
<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及预留
授予限制性股票回购价格的公告》。因董事周丽萍女士为本激励计划的激励对象，
回避本议案的表决。

    表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                            网宿科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日