证券代码：300017             证券简称：网宿科技              公告编号：2019-069




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议
通知于 2019 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 5 日上午 10:00
以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级
管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案
进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘
任蒋薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第三十
三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定信息披露网站上的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务
总监的公告》。

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

    经与会董事审议，同意公司及子公司与关联方北京秦淮数据有限公司、深圳
市秦淮数据有限公司发生日常关联交易事项，预计自公司出售厦门秦淮科技有限
公司及其子公司股权的交易交割完成之日起至 2019 年 12 月 31 日关联交易额度
合计不超过 42,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.84%。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同
日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司日常关联交易预计额度的
公告》。

    董事刘成彦先生对本议案回避表决。本事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。

    表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                            网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 5 日
附件：




    蒋薇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会
计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。
2009 年 7 月至 2016 年 12 月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投
行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016 年 12 月加入公司，任投资部总经
理、海外业务 CFO，助理总裁。

    截至本公告披露日，蒋薇女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票
210,000 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。