网宿科技:第四届董事会第三十四次会议决议公告2019-07-12
证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2019-089
网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议
通知于 2019 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 7 月 12 日上午 10:00
以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事和高级
管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持,与会董事对议案
进行了审议,形成如下决议:
一、审议并通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
根据募集资金的实际使用情况,为进一步规范募集资金的管理,公司决定将
存放于包商银行北京分行(银行账户:600097338)的募集资金更换到上海浦东
发展银行陆家嘴支行(银行账户:98060078801180000256)进行专户存储。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,公司非公开发行股票保荐机构
国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 12 日