2017 年第三次临时度股东大会的通知

证券代码：300018           证券简称：中元股份           公告编号：2017-052

         武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

             2017 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第二十四次（临时）会议于
2017 年 9 月 12 日审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大
会的议案》，决定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）召开公司 2017 年
第三次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    （四）会议日期、时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30，
会期半天。

        网络投票时间：2017 年 9 月 27 日（星期三）——9 月 28 日（星
期四）。其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017 年 9 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 的任意
时间。

       （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
                                   1
                                        2017 年第三次临时度股东大会的通知


决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2017 年 9 月 22 日

    （七）出席对象

    1、截至 2017 年 9 月 28 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

    2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    2.01、选举邓志刚先生为第四届董事会非独立董事

    2.02、选举王永业先生为第四届董事会非独立董事

    2.03、选举傅多女士为第四届董事会非独立董事

    3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

    3.01、选举袁建国先生为第四届董事会独立董事

    3.02、选举薛峰先生为第四届董事会独立董事

    4、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

    4.01、选举陈志兵先生为第四届监事会股东代表监事


                              2
                                           2017 年第三次临时度股东大会的通知


    4.02、选举尹力光先生为第四届监事会股东代表监事

    上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

    以上2-4议案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。2-4议案均属于股东大会普通决议
事项；

    特别提示：2-4议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。

    三、 提案编码

    表一：本次股东大会提案编码：
                                                            备注
  提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 非累积投票提
       案
     1.00           关于修改<公司章程>的议案             √
 累积投票提案                   提案 2、3、4 为等额选举
     2.00     关于选举公司第四届董事会非独立董事的 应选人数（3）人
              议案
     2.01     选举邓志刚先生为第四届董事会非独立董       √
              事
     2.02     选举王永业先生为第四届董事会非独立董       √
              事
     2.03     选举傅多女士为第四届董事会非独立董事       √
     3.00     关于选举公司第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）人
              案
     3.01     选举袁建国先生为第四届董事会独立董事       √
    3.02      选举薛峰先生为第四届董事会独立董事              √
    4.00      关于选举公司第四届监事会股东代表监事 应选人数（2）人
              的议案
    4.01      选举陈志兵先生为第四届监事会股东代表       √
              监事
                                   3
                                           2017 年第三次临时度股东大会的通知

     4.02     选举尹力光先生为第四届监事会股东代表            √
              监事

    四、 会议登记事项

    （一）登记方式

    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2017
年9月27日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；

    （二）登记时间

    2017年9月26日、27日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；

    （三）登记地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

     六、其他事项


                                 4
                                        2017 年第三次临时度股东大会的通知


    （一）联系人：董志刚

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180719

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    （一）公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；

    （二）公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议；



    特此通知



                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                        董   事     会

                                   二〇一七年九月十三日
附件：一、《授权委托书》

      二、《股东参会登记表》

      三、《参加网络投票的具体操作流程》




                               5
                                                             授权委托书


附件一

                          授权委托书
    兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号或营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号：

    表决指示如下：
                                          备注     同意   反对   弃权
                                        该列打勾
    提案编码            提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
 非累积投票提案
       1.00       关于修改<公司章程>        √
                        的议案
  累积投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      2.00        关于选举公司第四届           应选人数（3）人
                  董事会非独立董事的
                  议案
      2.01        选举邓志刚先生为第        √
                  四届董事会非独立董
                  事
      2.02        选举王永业先生为第        √
                  四届董事会非独立董
                  事
      2.03        选举傅多女士为第四        √
                  届董事会非独立董事
      3.00        关于选举公司第四届           应选人数（2）人
                  董事会独立董事的议
                  案
      3.01        选举袁建国先生为第        √
                  四届董事会独立董事

                                   1
                                                                  授权委托书

       3.02       选举薛峰先生为第四           √
                  届董事会独立董事
       4.00       关于选举公司第四届                应选人数（2）人
                  监事会股东代表监事
                  的议案
       4.01       选举陈志兵先生为第           √
                  四届监事会股东代表
                  监事
       4.02       选举尹力光先生为第           √
                  四届监事会股东代表
                  监事

    注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。

    3、单位委托须加盖单位公章。

    4、2-4提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
                                       委托人（签章）：

                                       日   期：




                                   2
                                          股东参会登记表



附件二

              股东参会登记表

 姓      名             身份证号

 股东账号               持 股 数

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                          邮编




                    2
                                                  参加网络投票的具体操作流程


附件三

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365018”，投票简称为
“中元投票”

    2.议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1） 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人
数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为
2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                    2
                                               参加网络投票的具体操作流程


      股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      （3） 选举股东代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选
人数为2位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过
2位

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1. 投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30-11:30 和
13:00-15:00。

      2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日15:00，结束
时间为2017年9月27日15:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                2