第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2017-059

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第一次（临时）会议于 2017 年 9 月 29 日 15 时 00 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2017 年 9 月 29 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 人。副总经理兼董事会秘书董志刚先生列
席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的
规定。会议由监事会监事姚弄潮先生主持。与会监事经过认真审议，
通过以下议案：
    一、《关于豁免公司第四届监事会第一次（临时）会议通知时限
的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    同意豁免公司第四届监事会第一次（临时）会议的通知期限，并
于 2017 年 9 月 29 日召开第四届监事会第一次（临时）会议。
    二、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经与会监事讨论，选举陈志兵先生为公司第四届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

                                  武汉中元华电科技股份有限公司

                                                 监事会

                                      二〇一七年九月二十九日




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