中元股份：第四届董事会第一次（临时）会议决议公告2017-09-29
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-058
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次（临时）会议于 2017 年 9 月 29 日 14 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2017 年 9 月 29 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 人。公司监事姚弄潮先生、副总经理尹健
先生、副总经理兼董事会秘书董志刚先生、副总经理熊金梅女士、总
工程师张小波先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的
召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事邓志
刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于豁免公司第四届董事会第一次（临时）会议通知时限
的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
同意豁免公司第四届董事会第一次（临时）会议的通知期限，并
于 2017 年 9 月 29 日召开第四届董事会第一次（临时）会议。
二、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经与会董事讨论，选举邓志刚先生为公司第四届董事会董事长、
王永业先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。
三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，各委员会具体组成如下表：
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 邓志刚 邓志刚、王永业、傅多、袁建国、薛峰
审计委员会 袁建国 傅多、袁建国、薛峰
薪酬与考核委员会 薛峰 王永业、袁建国、薛峰
提名委员会 薛峰 邓志刚、袁建国、薛峰
四、《关于聘任公司总经理的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任邓志刚先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第四届董事会第
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
邓志刚先生简历见附件一。
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经总经理邓志刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定
聘任尹健先生、卢春明先生、熊金梅女士、董志刚先生为公司副总经
理，聘任黄伟兵先生为公司财务总监，聘任张小波先生为公司总工程
师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第四届董事会第
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
尹健先生、卢春明先生、熊金梅女士、董志刚先生、黄伟兵先生、
张小波先生简历见附件二。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事长邓志刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意
续聘董志刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第四届董事会第
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会讨论，同意续聘雷子昀先生为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
雷子昀先生简历见附件三。
八、《关于修改<重大投资管理办法>的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
修改后的《重大投资管理办法》登载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。
九、《关于修改<重大资产处置管理办法>的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
修改后的《重大资产处置管理办法》登载于中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
第四届董事会第一次（临时）会议议案
附件一
邓志刚先生简历
邓志刚先生，公司法定代表人，1959 年生，中国国籍，无永久
境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001 年公司成立至今任公司
董事长， 2017 年 9 月起兼任公司总经理。邓志刚先生最近五年在其
他单位任职或兼职情况：2011 年 12 月至 2016 年 9 月任全资子武汉
中元华电电力设备有限公司董事长、2016 年 2 月起任全资子公司中
元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事。
邓志刚先生持有公司股份 35,300,000 股，占公司总股本的 7.25%;
与王永业等 7 人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200 股，
占公司总股本的 30.18%，是公司实际控制人。邓志刚先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经
公司在最高人民法院网查询，邓志刚先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管
理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
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第四届董事会第一次（临时）会议议案
附件二
尹健先生简历
尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，工程师。2001 年至今任公司区域销售总监，2001 年 11 月起至
2011 年 9 月任董事，2008 年 5 月起至 2011 年 9 月任副总经理。2015
年 3 月起至今任副总经理。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职
情况：兼任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事职
务、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事长、
2016 年 10 月起任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董
事长。
尹健先生持有公司股份 8,987,400 股，占公司总股本的 1.85%；
与邓志刚等 7 人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200 股，
占公司总股本的 30.18%，是公司实际控制人。尹健先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司
在最高人民法院网查询，尹健先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管
理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
卢春明先生简历
卢春明先生， 1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，工程师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予
优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任监事会主席，
2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司
副董事长，2008 年 9 月起兼任营销中心经理，2017 年 4 月至 2017 年
9 月任公司监事会主席，2017 年 9 月起任公司副总经理。
卢春明先生持有公司股份 10,950,000 股，占公司总股本的 2.25%；
与邓志刚等 7 人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200 股，
占公司总股本的 30.18%，是公司实际控制人。卢春明先生未受过中
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第四届董事会第一次（临时）会议议案
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经
公司在最高人民法院网查询，卢春明先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管
理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
熊金梅女士简历
熊金梅，1976 年生，中国国籍，1999 年毕业于湖北工业大学电
力系统及其自动化专业，工学学士，工程师。参与公司“ZH-1 电力故
障录波分析装置”，“ZH-2 电力故障录波分析装置”，“ZH-3 电力故障
录波分析装置”等产品的研制，曾获湖北省科技进步二等奖，湖北省
重大科学技术成果奖。2001 年 11 月 16 日至 2008 年 5 月任公司质量
控制部经理；2008 年 6 月至 2012 年 6 月任公司总经理办公室主任；
2012 年 7 月至今任生产总监；2016 年 11 月起任公司副总经理；期间，
2010 年 5 月至今兼任制造中心总经理，2012 年 7 月至 2013 年 7 月兼
任供应部经理。熊金梅最近五年未在其他单位任职或兼职。
熊金梅女士持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.02%。
熊金梅女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司
在最高人民法院网查询，熊金梅女士不属于“失信被执行人”。
董志刚先生简历
董志刚先生，1980 年生，中国国籍，中南财经政法大学管理学
硕士。2006 年 7 月至 2007 年 9 月任职于江西财经职业学院，2007 年
9 月至 2016 年 10 月任职于湖北证监局，2016 年 11 月开始任职于本
公司，2017 年 1 月起任公司副总经理兼董事会秘书。
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第四届董事会第一次（临时）会议议案
董志刚先生拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.01%。董志刚先生与公司
持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，董志刚先生
不属于“失信被执行人”。
董志刚先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮 编：430223
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，中国注册会计师，高级会计师。黄伟兵先生，2011 年 10 月起
任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星
科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经
理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1
月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事，2016 年 10 月起任全资子
公司中元华电电力设备有限公司董事，2015 年 9 月起任全资子公司
江苏世轩科技股份有限公司监事。
黄伟兵先生持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.02%。
黄伟兵先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在
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第四届董事会第一次（临时）会议议案
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司
在最高人民法院网查询，黄伟兵先生不属于“失信被执行人”。
张小波先生简历
张小波先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利
“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要
发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年 11 月至 2008
年 4 月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，
2008 年 5 月起任技术中心经理、总工程师，2001 年 11 月至 2011 年
9 月任公司董事，2014 年 10 月至 2017 年 9 月任公司董事。张小波先
生在其他单位任职或兼职情况：全资子公司武汉中元华电软件有限公
司董事长兼总经理、2014 年 8 月起任控股子公司广州埃克森生物科
技有限公司董事。
张小波先生持有公司股份 24,744,800 股，占公司总股本的 5.08%；
与邓志刚等 7 人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200 股，
占公司总股本的 30.18%，是公司实际控制人。张小波先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经
公司在最高人民法院网查询，张小波先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管
理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
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第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
附件三
雷子昀先生简历
雷子昀先生，1981 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居
留权，工程师。2004 年 7 月加入公司，曾任公司质控部质检员、售
后服务部售后服务工程师、人力资源管理部 ERP 专员，2015 年 6 月
至 2015 年 8 月担任公司董事会办公室助理，2015 年 9 月至今担任公
司证券事务代表。
雷子昀先生持有公司股份 55,000 股，占公司总股本的 0.01%。雷
子昀先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院
网查询，雷子昀先生不属于“失信被执行人”。
雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮 编：430223
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