第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2019-004

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董
事会第九次（临时）会议于 2019 年 1 月 18 日 9 时 30 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事
会办公室于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。王永业先生、傅多女士、
薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚
弄潮先生、副总裁尹健先生、副总裁熊金梅女士，副总裁兼董事会秘
书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集
和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁
邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加
注册资本的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    因业务发展需求，拟对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限
公司（以下简称“中元汇”）增加注册资本 5,500.00 万元。本次增资完
成后，中元汇注册资本将变更为 15,000.00 万元。

    二、《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司控股子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗
华”）因生产经营需要向公司申请财务资助 1,000.00 万元。

    独立董事就此议案发表独立意见：在不影响公司正常经营的情况
下，保证控股子公司广州穗华正常生产运营对资金的需求，符合公司
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未来战略及业务发展的需要。广州穗华股东苏忠阳、蔡泽祥以其股份
对本次借款提供质押担保，风险在公司可有效控制的范围之内。本次
提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意
公司向广州穗华提供财务资助。

    《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的公告》登载
于证监会指定的信息披露网站。

    三、《关于转让全资孙公司股权的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司全资子公司江苏世轩科技股份有限公司拟将其持有的苏州
康利贞医药有限公司（以下简称“康利贞”）100%股权转让给张荣华
先生及徐炜先生；其中，张荣华先生受让康利贞 81.5%股权，转让价
款为 3,097.00 万元；徐炜先生受让康利贞 18.5%股权，转让价款为
703.00 万元。

    独立董事就此议案发表独立意见：公司董事会审议和表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易遵循公开、公正、
公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形；本次交易是盘活存量资产、增加公司现金流、增强公司资产的流
动性的经营举措，有利于公司持续健康发展。我们同意转让全资孙公
司康利贞 100%股权。

    《关于转让全资孙公司股权的公告》登载于证监会指定的信息披
露网站。

    特此公告。



                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                            董事会

                                   二〇一九年一月十八日

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