中元股份:监事会2018年度工作报告2019-04-02
监事会 2018 年度工作报告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会 2018 年度工作报告
2018 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,本着对
全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有
效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管
理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。具体
工作如下:
一、报告期内监事会的工作情况
2018 年度,公司监事会依法列席了 5 次董事会和 2 次股东大
会会议,参与公司重大决策的讨论,公司监事会按照《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,从切实维护公司利益和
广大股东权益出发,认真履行了监督职责。
报告期内,公司监事会共召开四次会议,具体内容如下:
序 会议 会议
议案
号 时间 届次
1、《关于审议<监事会2017年年度工作报
告>的议案》
2、《关于审议<2017年年度财务决算报告>
第四届监事 的议案》
会 第 四 次 3、《关于审议2017年年度权益分派预案
1 2018-3-28
(临时)会 的议案》
议 4、《关于审议<2017年年度内部控制自我
评价报告>的议案》
5、《关于审议<2017年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》
1
监事会 2018 年度工作报告
6、《关于审议<上市公司2017年度控股股
东及其他关联方资金占用情况汇总表>的
议案》
7、《关于2017 年度计提资产减值准备的
议案》
8、《关于会计政策变更的议案》
9、《关于审议<武汉中元华电科技股份有
限公司2017年年度报告>及其摘要的议
案》
10、《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构
的议案》
11、《关于审议公司<未来三年(2018-2020
年)股东回报规划>的议案》
12、《关于回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
第四届监事
会 第 五 次 1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有
2 2018-4-24
(临时)会 限公司2018年第一季度报告>的议案》
议
1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有
第四届监事
限公司2018年半年度报告>及其摘要的议
会 第 六 次
3 2018-8-6 案》
(临时)会
2、《关于审议<2018年半年度募集资金存
议
放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届监事
会 第 七 次 1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有
4 2018-10-26
(临时)会 限公司 2018 年第三季度报告>的议案》
议
2
监事会 2018 年度工作报告
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见
(一)公司依法运作情况
监事会列席了 2018 年度召开的董事会、股东大会,并认为:董
事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害
公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员履行职务时能够
勤勉尽责,未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行
为的情形。
(二)检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资
料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企
业会计准则》等有关规定,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金投入项目情况
监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查,公司建立
了募集资金管理制度,资金使用程序规范,报告期内,没有发现募集
资金使用、管理违规行为,公司未发生实际投资项目变更的情况。
(四)公司收购、出售资产情况
2018年,监事会对公司收购资产进行了审慎核查,认为公司报告
期内收购资产符合公司的发展需要,符合全体股东的利益。
报告期内,公司未发生出售资产的情况。
(五)公司关联交易情况
监事会对公司2018年度的关联交易情况进行监督和核查,认为公
司关联交易决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规
定并遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
3
监事会 2018 年度工作报告
情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建
立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息
保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内
幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也
未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了核查,监事会认为:
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善
的治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需
求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制
度的情形。《公司 2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、监事会 2019 年工作计划
2019 年,监事会将继续忠实勤勉地履行职责,积极适应公司的
发展要求,加强自身的学习,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实
维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。2019 年
度监事会的工作计划主要有以下几方面:
1、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公
司利益和形象的行为发生。
2、加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督,确保公
司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整,维护广大投资者尤其
是中小股东的知情权。
3、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有
效运行。
4
监事会 2018 年度工作报告
2019 年,公司监事会将按照相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等公司内部治理制度的要求,认真履行监督职责,
督促公司规范运作,进一步完善公司治理结构并提升治理能力,切实
维护和保障公司及公司股东的利益。
特此报告
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十九日
5