证券代码：300019          证券简称：硅宝科技        公告编号：2017-053


                         成都硅宝科技股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 6

日以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2017 年 08 月 17 日以现场会议方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名,监事姬建新因工

作原因不能出席会议，委托曾志勇代为参加。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2017 年半年度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2017年半年度报告及年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网。《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、

《中国证券报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》

    根据创业板上市公司监事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向监事会

主席支付 9.6 万元/年（含税）的津贴、非职工监事 4.8 万元/年（含税）的津贴、
职工监事 3.6 万元/年（含税）的津贴。职工监事根据其在公司任职岗位的主要

职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补

助》（财会[2017]15 号）政策，公司对相应会计政策进行变更。经审核，监事会

认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际

情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计

政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司

本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

       4、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》详见中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过《关于拟对外投资暨设立美国全资子公司的议案》

    为扩大公司在海外市场的市场占有率以及进军其他海外新市场，公司拟以自

有资金30万美元在美国设立有机硅室温胶产品的批发、零售等业务的全资子公

司。

    监事会认为：董事会审议通过的关于拟对外投资暨设立美国全资子公司的事

项，有利于公司海外市场业务的发展壮大,扩大公司在海外市场的市场份额以及

进一步开拓其他海外新市场。不存在损害股东利益的情况，同意对外投资暨设立
美国全资子公司。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告。




                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                  二〇一七年八月十七日