证券代码：300019          证券简称：硅宝科技          公告编号：2017-077


                         成都硅宝科技股份有限公司

                     第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 24 日以

电子邮件方式发出。

    2、本次董事会于 2017 年 10 月 27 日以现场会议方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年第三季度报告全文》

    《2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中

国证券报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告。

                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                 二〇一七年十月二十七日