证券代码：300019           证券简称：硅宝科技         公告编号：2019-021


                      成都硅宝科技股份有限公司

   关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、担保情况概述
       1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都硅宝
新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司
（以下简称“安徽硅宝”）、成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝
防腐”）、成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适“）
为满足经营需要，拟向银行等合规金融机构申请综合授信，公司将为前述各子公
司在授信期内的全部借款提供连带保证责任。具体情况如下:

                                                                   单位：万元

  序号         授信申请人           申请授信限额         公司保证担保限额

   1           硅宝新材料                   6,000.00                6,000.00
   2            安徽硅宝                    2,000.00                2,000.00
   3            硅宝防腐                    1,000.00                1,000.00
   4           硅宝好巴适                   1,000.00                1,000.00
   5             合   计                   10,000.00               10,000.00


    2、2019年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为全资子公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》，公司同意上述各子公司根据实际经营情况需要，向
银行等金融机构申请不超过上述限额的综合授信，申请授信期限为自公司2018年
年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，公司将为
上述各子公司在授信期内不超过上述担保限额的全部借款承担连带保证责任，具
体保证担保金额将根据实际借款金额确定，董事会授权经营管理层具体负责办理
相关事宜。
    3、根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章
程》、《对外担保制度》等规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （一）成都硅宝新材料有限公司
   （1）公司名称：成都硅宝新材料有限公司
   （2）成立时间：二0一一年八月四日
   （3）注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北
   （4）注册资本：（人民币）贰亿伍仟万元
   （5）法定代表人：王有治
   （6）公司经营范围：
    生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木
材）、机电设备（不含品牌小轿车）、技术及信息开发、转让、咨询、服务；货
物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；
设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。（以上经营项目不含法律、行政法
规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。
    2、与公司关系：
    硅宝新材料为公司的全资子公司，公司持有硅宝新材料100%的股权。
    3、一年又一期的财务指标

                                                  单位：（人民币）万元


项目         2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额               44,331.38                        43,340.49

负债总额                 9,452.09                       8,324.31

 净资产                34,879.29                        35,016.18
营业收入               23,325.82                        1,712.30

利润总额                 1,956.44                        186.97

 净利润                  1,768.58                        136.89



    （二）安徽硅宝有机硅新材料有限公司
   （1）公司名称：安徽硅宝有机硅新材料有限公司
   （2）成立时间：二00八年十月七日
   （3）注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇精细化工基地
   （4）注册资本：（人民币）贰仟零柒拾万元
   （5）法定代表人：邱小魁
   （6）公司经营范围：
    偶联剂、消泡剂、电镀添加剂、其他化工产品开发、研制、生产、销售（危
险化学品、专控的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；交联剂、乙烯基三丁酮肟基硅烷、
甲基三丁酮肟基硅烷销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    2、与公司关系：
    安徽硅宝为公司的全资子公司，公司持有安徽硅宝100%的股权。
    3、一年又一期的财务指标

                                                  单位：（人民币）万元


项目         2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额                 7,975.12                       7,628.22

负债总额                 3,209.42                       2,878.14

 净资产                  4,765.70                       4,750.08

营业收入               11,693.42                        1,182.36
利润总额                 650.25                          -13.60

 净利润                  615.47                          -13.24



    （三）成都硅宝防腐科技有限责任公司
   （1）公司名称：成都硅宝防腐科技有限责任公司
   （2）成立时间：二0一五年十月十二日
   （3）注册地址：成都高新区新园大道16号5栋1楼1号
   （4）注册资本：（人民币）伍仟万元
   （5）法定代表人：袁素兰
   （6）公司经营范围：
   防腐保温材料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、生产、销售并提供
技术服务；高耸建筑物工程服务；大气污染治理；机电设备安装工程、水电安装
工程、管道工程的设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；机械设备技术开发、
技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法
律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；防水工程、防腐保温工程、环保工
程施工并提供技术服务（工程类凭资质许可证经营）；建筑劳务分包（凭资质许
可证在有效期内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营）。
    2、与公司关系：
    硅宝防腐为公司的全资子公司，公司持有硅宝防腐100%的股权。
    3、一年又一期的财务指标

                                                  单位：（人民币）万元


项目         2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额                 3,656.62                       3,254.91

负债总额                 892.83                          535.99

 净资产                  2,763.79                       2,718.92
营业收入                 5,743.70                       110.25

利润总额                 848.72                         -29.19

 净利润                  724.29                         -44.87



    （四）成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司
   （1）公司名称：成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司
   （2）成立时间：二0一五年九月十七日
   （3）注册地址：成都高新区新园大道16号5栋1楼1号
   （4）注册资本：（人民币）贰佰万元
   （5）法定代表人：郭斌
   （6）公司经营范围：
   研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售密封用填料及类似品（不
含危险化学品）、轻质建筑材料（不含危险化学品）、建筑保温材料（不含危险
化学品）；销售五金交电、机电设备；货物进出口。（依法须经批准的项目、经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
   2、与公司关系：
    硅宝好巴适为公司的全资子公司，公司持有硅宝好巴适100%的股权。
    3、一年又一期的财务指标

                                                 单位：（人民币）万元


项目        2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额                 712.20                        1,326.06

负债总额                 283.24                         896.17

 净资产                  428.96                         429.89

营业收入                 5,204.77                       316.89

利润总额                 103.50                          4.48
净利润                 90.97                          0.94



    三、担保协议的主要内容
    公司为子公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任担保，担保的期限和
金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额
将不超过本次批准的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：子公司通过向银行申请综合授信，有利于缓解子公司资金
需求，优化配置公司内部资源，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发
展战略。被担保全资子公司财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。
上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能
力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及子公司的经营产生不利影
响。因此，公司董事会提请股东大会审议同意上述担保事项。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：被担保全资子公司目前经营状况、银行信用记录良好，公
司为被担保全资子公司提供担保，有利于降低被担保全资子公司融资成本，担保
风险在公司可控范围内。公司提供担保事项及决策程序符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
的合法权益的情形，同意公司本次为上述子公司提供担保事项的总体安排。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，为加快子公司发展，解决
资金需求，被担保全资子公司将根据实际需求，向银行等合规金融机构申请授信
贷款。因公司对其享有绝对控制权，对其可能存在的财务风险处于公司可控制的
范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足被担保
全资子公司生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行；本次担保事
项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意董事会提请股东大会审议上述担保
事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币1,150万元。
本次担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额累计不超过人民币11,150万
元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的14.70%。
    七、其他
   此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进
度公告。
    八、备查文件
   1、公司第五届董事会第二次会议决议；
   2、公司第五届监事会第二次会议决议；
   3、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                             成都硅宝科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2019 年 03 月 29 日