证券代码：300019         证券简称：硅宝科技      公告编号：2019-032


                       成都硅宝科技股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 19

日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 日以现场会议方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事姬建新先生因工作原

因不能出席会议，委托监事曾志勇先生代为出席。会议由监事会主席曾志勇先生

主持。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第一季度报告全文》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2019 年第一季度报告

全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》刊登

于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

    根据创业板上市公司监事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向第五届

监事会主席支付 9.6 万元/年（含税）的津贴、非职工监事 4.8 万元/年（含税）
的津贴、职工监事 3.6 万元/年（含税）的津贴。职工监事根据其在公司任职岗

位的主要职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与

公司合作 11 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业

报告且报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                   2019 年 04 月 23 日