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公司公告

硅宝科技:第五届董事会第八次会议决议公告2019-10-28  

						   证券代码:300019        证券简称:硅宝科技       公告编号:2019-075


                     成都硅宝科技股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集,会议通知于 2019 年 10 月 22 日以

电子邮件方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第三季度报告全文》

    公司《2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网,《2019 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。


                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                        董 事 会
                                                    2019 年 10 月 25 日