硅宝科技:第五届董事会第九次会议决议公告2020-01-21
证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2020-004
成都硅宝科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 1 月 19 日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
4、本次董事会会议由董事长王有治先生召集和主持。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及
《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率,合理利用自有闲置资金,获取较好的投资回报,
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过
人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型
的理财产品,期限为自本议案通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日
止,在额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层具体负责办理相
关事宜。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事已就公司拟购买理财产品事项发表了独立意见,《独立董事关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日