硅宝科技:第五届监事会第九次会议决议公告2020-01-21
证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2020-005
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集,会议通知于 2020 年 1 月 16 日以
电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2020 年 1 月 19 日以现场表决及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及
《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000
万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品。
监事会认为:在保证日常资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购
买不超过人民币10,000万元的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获取较好
的投资回报,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品,在
上述额度内,资金可滚动使用。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 1 月 20 日