证券代码：300020       证券简称：银江股份      公告编号：2017-078



                           银江股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第七
次会议于2017年7月29日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2017年8
月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，亲自出席现场会议董事
8名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成
如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2017 年半年度报告全文及摘要》内容详见 2017 年 8 月 11 日中国证
监会指定创业板信息披露网站，公司《2017 年半年度报告披露提示性公告》同
时刊登在 2017 年 8 月 11 日《证券时报》上。
    本项表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，详
见 2017 年 8 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司《2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见 2017 年
8 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本项表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    《银江股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》详
见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本项表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。


             银江股份有限公司董事会
                   2017 年 8 月 11 日