证券代码：300020         证券简称：银江股份         公告编号：2017-094



                          银江股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第八
次会议于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2017 年 9 月 17 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
     一、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划授予激励对象名单
及授予数量的议案》

    《银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017
年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司 2017 年第四次临时股东
大会审议通过，本次股票期权授予前，原激励对象王占军、王黎丽和王如晟 3
人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2017 年股票期
权激励计划（草案）》，需对激励对象人数和股票期权授予数量进行调整。经上述
调整后，本次获授股票期权的激励对象由 306 人调整为 303 人，授予股票期权由
1729 万份调整为 1718 万份。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整
公司 2017 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、樊锦祥为本次激励计划的激励对象，
为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公
司2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月25
日为授予日，授予303名激励对象1718万份股票期权。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份
有限公司关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
    公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、樊锦祥为本次激励计划的激励对象，
为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。




    特此公告。




                                                  银江股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 25 日