证券代码：300020        证券简称：银江股份           公告编号：2018-054



                         银江股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十
七次会议于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，
会议通知于 2018 年 5 月 12 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任花少富先
生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，花少富先生的董事会秘书任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同
日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。


                                                 银江股份有限公司董事会
                                                          2018 年 5 月 18 日