证券代码：300020        证券简称：银江股份        公告编号：2018-076



                         银江股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     银江股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 23 日以现场
 表决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 13 日以直接送达或电话方式送达。会
 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。董事会秘书列席了会议。本
 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：：
    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2018 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见 2018 年 8 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月
25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
     本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资
金的议案》
    经核查，公司监事会认为，公司募投项目结余资金及利息收入用于补充公司
日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公
司经营发展需要和全体股东的利益。本次募集资金投资项目结项并将结余资金永
久补充流动资金履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。具体内容详
见 2018 年 8 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
    经核查，公司监事会认为，公司向产业基金增加出资额有利于公司战略发展，
符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次募集资金投资项目结项并将结余
资金永久补充流动资金履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。具体
内容详见 2018 年 8 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                                 银江股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 25 日