证券代码：300020          证券简称：银江股份       公告编号：2019-014


                         银江股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    银江股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司
会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 4 日直接送达。会议应参
与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
      一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
   公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站的相关公告。
   本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   二、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2018 年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
同意提交 2018 年度股东大会审议。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
   本报告全文及其摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
   报告期内，公司实现营业收入 2,413,277,800 元，同比增长 24.25%，归属于
上市公司股东的净利润 26,444,100 元，同比下降 80.93%。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   四、审议通过《2019 年度财务预算报告》
   本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
       2018 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）
实现净利润 105,653,697.24 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
10,565,369.72 元，加上结存的未分配利润 852,547,787.47 元，减去年初现金
分红 31,527,446.65 元后，其他调减 289,535.86 元，本年度可供投资者分配的
利润为 915,819,132.48 元；公司（母公司）年末资本公积余额 1,592,168,577.57
元。
    本年度利润分配预案为：拟以 2018 年末公司总股本 655,789,086 股为基数，
按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 19,673,672.58 元（含税）
剩余未分配利润结转以后年度分配。
   本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定
创业板信息披露网站。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   七、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》
    经审核，监事会认为：2018 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳 证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法
合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效
果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存
在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   八、审议通过《2018 年关联交易情况》
    公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。
具体内容详见公司《2018 年年度报告全文》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   九、审议通过《2019 年日常关联交易计划》
   《银江股份有限公司 2019 年日常关联交易计划》详见 2019 年 4 月 19 日中
国证监会指定创业板信息披露网站。
   本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   十、审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
   本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   十一、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
    经审核，监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股
东利益（特别是中小股东利益）的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   十二、审议通过《2019 年第一季度报告》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度季度报告全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




                                                银江股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 19 日