证券代码：300020          证券简称：银江股份          公告编号：2019-036


                          银江股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 11 日以公告
形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东
大会的通知》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 26 日下午 15:00 至 5 月 27 日下午 15:00。现场会议于 2019 年 5 月
27 日下午 14:30 在公司会议室召开。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份
187,134,344 股，占公司股份总数的 28.5357%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 5 人，代表股份 185,634,688 股，占公司股份总数的 28.3070%；参加网
络投票的股东 6 人，代表股份 1,499,656 股，占公司股份总数的 0.2287%；本次
会议没有股东委托独立董事投票。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司 5%以下股份的股东）共 6 人，所持股份 1,499,656 股，占公司股份总数的
0.2287%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形
成如下决议：
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1 发行证券的种类
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.2 发行规模
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.4 债券期限
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.5 债券利率
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.6 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.7 转股期
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.9 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.11 赎回条款
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.12 回售条款
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.14 发行方式和发行对象；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.18 募集资金存管
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.19 担保事项
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    2.20 本次决议的有效期
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究
报告的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    10、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》；
    表决结果：同意 186,238,888 股，反对 895,456 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5214%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 604,200 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3228%；反对 895,456 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4785%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所程华德律师、谭晓琴律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、银江股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                 银江股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 27 日