证券代码：300020         证券简称：银江股份          公告编号：2019-050

                         银江股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于

2019 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通
知于 2019 年 10 月 10 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司计划整体搬迁的议案》
    公司按原计划将进行整体搬迁，相关职能部门及部分子公司将视计划逐步搬
迁至中国智谷富春园区。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网
站上的《关于公司计划整体搬迁的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                                   银江股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 18 日