证券代码：300020      证券简称：银江股份      公告编号：2019-074

                        银江股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019

年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由监事徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举徐佳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起三年。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                                 银江股份有限公司监事会
                                                       2019 年 12 月 2 日