证券代码：300021          证券简称：大禹节水           公告编号：2017－81


                     大禹节水集团股份有限公司

                          独立董事辞职公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）董事会于
2017 年 9 月 7 日收到独立董事赵新民先生递交的书面辞职报告。赵新民因个
人原因，请求辞去本公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会召
集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。
    赵新民原定任期至 2017 年 4 月 30 日公司第四届董事会届满之日止。2017
年 4 月 8 日，公司发布了《关于公司董事会和监事会延期换届的公告》：公司将
在第四届董事会任期届满后延期换届并适时推进换届选举工作，在换届选举工作
完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    鉴于赵新民先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相
关规定，赵新民先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新一届董事会成员
后生效。在此之前，赵新民先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及专业
委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人
和非独立董事候选人进行换届选举，提交股东大会审议。
    截止本公告日，赵新民先生未持有公司股票。赵新民先生在担任公司独立董
事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵新民先生为公司所做的工作表示衷
心感谢。
    特此公告。
                                         大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 7 日