证券代码：300021             证券简称：大禹节水             公告编号：2017－85


                       大禹节水集团股份有限公司

                   第四届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。

    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议，于 2017 年 10 月 26 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场和电话会议相
结合的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 15 日以邮件或传真方式送达。会议
由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董
事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
    2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 742,946,376.72 元，较上年同期增长
3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,926,225.76 元，较上年同期增长
42.84%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司 2017
年第三季度报告全文》。
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的
议案》

    独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可， 详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） ，议案具体内容详见公司同日公告

《大禹节水集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产

品的公告》 ）
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                            2017 年 10 月 27 日