证券代码：300021             证券简称：大禹节水          编号：2018-071


                        大禹节水集团股份有限公司
             第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临

时）会议，于 2018 年 7 月 16 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议相结

合的方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 13 日以邮件、传真或专人送达的方式送

达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了
本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前

提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理

财产品，增加公司收益，在该额度内资金可循环滚动使用。公司将选择流动性较

好的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等；公

司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，

与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担

保债券为投资标的的理财产品。公司购买的单项理财产品期限不超过 12 个月。

    公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使单项投资决策权并签署相关

文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体经办。授权期限自董事会审议通

过之日起 2 年内有效。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案投资额度在董事会审议范围内，无需召开股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          大禹节水集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 7 月 16 日

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