证券代码：300021             证券简称：大禹节水          编号：2018-072


                      大禹节水集团股份有限公司
               第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临

时）会议，于 2018 年 7 月 16 日 14：00 在公司四楼会议室以现场方式召开，会

议通知于 2018 年 7 月 13 日以邮件或传真方式送达。会议由王光敏先生主持，应

参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。
     审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前

提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理

财产品，增加公司收益，在该额度内资金可循环滚动使用。公司将选择流动性较

好的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等；公

司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，

与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担

保债券为投资标的的理财产品；公司购买的单项理财产品期限不超过 12 个月。

    公司监事会同意上述事项，并认为上述事项不影响公司的正常生产经营，符

合公司当前的经济利益，且该投资决议审批程序合法合规，不存在损坏公司股东

利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                          大禹节水集团股份有限公司监事会

                                                     2018 年 7 月 16 日

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