证券代码：300021           证券简称：大禹节水           公告编号：2019－003


                     大禹节水集团股份有限公司

            第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临
时）会议，于 2019 年 1 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场和电话会议相结合的方
式召开，会议通知于 2019 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会
议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
董事徐希彬回避表决，应参加表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。会议
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行
贷款事项提供担保的议案》
    本次为阿克塞公司提供担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需，可
以进一步增强阿克塞公司融资能力，解决阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设资
金问题。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司控股子公司，
公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事徐希彬为阿克塞公司
董事长，回避表决。
    特此公告。




                                          大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 8 日



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