意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大禹节水:第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告2019-01-08  

						证券代码:300021           证券简称:大禹节水           公告编号:2019-003


                     大禹节水集团股份有限公司

            第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次(临
时)会议,于 2019 年 1 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场和电话会议相结合的方
式召开,会议通知于 2019 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会
议由董事长王浩宇先生主持,监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
董事徐希彬回避表决,应参加表决的董事 8 人,实际参与表决的董事 8 人。会议
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议,形成如下决议:
    审议通过《关于为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行
贷款事项提供担保的议案》
    本次为阿克塞公司提供担保事项,系控股子公司正常开展经营活动所需,可
以进一步增强阿克塞公司融资能力,解决阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设资
金问题。本次担保事项符合公司及全体股东的利益,担保对象为公司控股子公司,
公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事徐希彬为阿克塞公司
董事长,回避表决。
    特此公告。




                                          大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 8 日



                                     1